Thứ Bảy , 10:25, Ngày 25/05/2019

Gia đình và pháp luật

Hãy cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo

Bằng chiêu trò chuyển tiền sang Nhật, các đối tượng đã tinh vi lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân số tiền lớn, đồng thời đe dọa, yêu cầu nạn nhân viết giấy vay tiền ngược lại.

Tòa soạn nhận được đơn thư phản ánh của ông Trần Văn Đức, sinh năm 1983 trú tại: 34/26 Chùa Hà, cầu Giấy, Hà Nội cùng bà Nguyền Thị Hải Hà, trú tại: số 45 B2 Phương Lưu 6, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Bưu chuyển tiền của nạn nhân cho đối tương T.

Sau khi nhận được đơn thư, Ban Biên tập đã cử phóng viên đến gặp ông Đức và xác nhận thông tin của ông Đức là chính xác. Theo đó, ông và bà Hà là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo mà lâu nay một số người nhẹ dạ cả tin vẫn gặp. Ông Đức đã cung cấp cho phóng viên báo đầy đủ tên tuổi của các đối tượng đã dùng chiêu trò tinh vi trong việc chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tiền của ông, và ông cũng cho biết là ông đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng như Công an, Viện Kiểm sát, Cục quản lý Xuất nhập cảnh và một số cơ quan báo chí. Hiện phóng viên báo đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ về thông tin hành vi của các đối tượng ông Đức cung cấp.

Theo nội dung ông Đức trao đổi với phóng viên, ông có nhu cầu mua hàng tiêu dùng bên Nhật, để tiện cho việc mua hàng và qua sự giới thiệu của chị Hà nên ông biết chị Phạm Thị Thu T. có khả năng chuyển tiền Việt Nam sang tiền Nhật.

Chị T. giới thiệu là bạn thân có công ty và tài khoản bên Nhật, cam kết sẽ chuyển tiền Việt Nam sang tiền Man (đơn vị tiền tệ của Nhật - PV) và chuyển sang Nhật. Sau một vài giao dịch thành công, từ ngày 10/10/2017 đến ngàу 18/10/2017, ông Đức đã chuyển khoản cho chị T tổng số tiền là 4.283.154.000 đồng, cụ thể: ngày 10/10/2017: 1.000.000.000 đồng, ngày 11/10/2017: 900.000.000 đồng, ngày 12/10/2017: 1.483.154.000 đồng, ngày 17/10/2017: 900.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tiền, chị T. đã thực hiện giao dịch chuyển tiền Nhật tương đương với số tiền 2.693.890.000 đồng, còn lại 1.589.260.000 đồng, ông Đức nhiều lần gọi điện nhắc nhở, yêu cầu chị T phải thực hiện nốt số tiền còn chưa chuyển, xong chị T. liên tục gia hạn và gửi cho ông Đức một hóa đơn đã gửi tiền sang Nhật.

Tuy nhiên qua kiểm tra thì đối tác của ông Đức không hề nhận được số tiền đó, ông Đức bắt đầu nảy sinh nghi ngờ tờ hóa đơn trên là giả vì chụp thiếu nội dung. Tiếp đó ông Đức yêu cầu chụp đầy đủ hóa đơn thì chị T. không cung cấp.

Tổng số tiền chị T chưa thực hiện chuyển còn nợ lại là 1.589.260.000 đồng. Ông Đức đã nhiều lần yêu cầu trả, nhưng trái lại, ông còn bị chị T. đe dọa lại và nói rằng sẽ tính tỷ giá đôi tiền là 205 chứ không phải là 192,5 như đã thỏa thuận trước đó. Sau đó chị T đã tự động tính là với tỷ giá là 205, như vậy số tiền T tự tính lại với ông Đức chỉ còn lại là 1 tỷ 082 triệu đồng.

Ông Đức cho biết: Trong quá trình giao dịch, T có nhắc tới mẹ của T, người mà T luôn nói “Ghi mọi sổ sách”. Và qua sự việc tôi thấy T đã lật lọng và rất tinh vi, có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức, coi thường pháp luật cũng như không thiện chí, trung thực trong quá trình mua bán. Tôi kể việc này với bạn bè của mình thì biết họ cũng bị T chiếm đoạt tài sản với phương thức tương tự.

Cụ thể như chị Nguyễn Thị Hải Hà sau ba lần mua bán với tổng trị giá khoảng 150.000.000 đồng, chị qua nhà gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với cô Trà M. và được biết cô làm chung với Phạm Thị Thu T và bảo sau này trực tiếp trao đổi, mua bán hàng hoá thì làm việc với T, tiền sẽ do Trà M lo. Chị Hà tin tưởng và tiếp tục làm việc buôn bán với Trà M và T.

Ngày 20/09/2017 chị Hà xuất cho T lô hàng trị giá 494.000.000 đồng với số lượng 1.432 bịch bỉm giá 345.000 đồng. Ngày 21/9/2017, Trà M chuyển khoản trả 200.000.000 đồng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân, còn lại 294.000.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền cũ. Ngày 22/9/2017 xuất lô hàng lần thứ hai cho Trà M với trị giá 770.000.000 đồng, T là người đặt và nhận hàng, đã thanh toán 220.000.000 đồng, còn lại 550.000.000 đồng và khất đến khi khách thanh toán sẽ trả. Sau đó, chị Hà có nhập hàng của T, đặt cọc 570.000.000 đồng nhưng, đến hẹn T không giao hàng. Khi được hỏi, T lấy lý do thoái thác. Hiện nay, T khẳng định không giao hàng cũng như trả lại tiền cho chị Hà, thường xuyên nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, yêu cầu chị Hà phải viết giấy vay tiền ngược lại.

Ngoài ra, trong thời gian ông Đức và T giao dịch chuyển tiền Việt sang tiền Nhật thì bà Hà đã có lần thay ông chuyển cho T số tiền 1.000.000.000 đồng, T chuyển tiền Nhật còn thiếu lại 665.771.000 đồng. Tổng số tiền T thiếu chị Hà là 2.080.771.000 đồng. Trước hành vi của T và Trà M, chị Hà có đơn trình báo lên công an phường Quan Hoa, sợ sự việc bại lộ nhóm của T đã trả thêm cho chị 97.000.000 đồng. Tính đến thời điểm này, nhóm của T còn nợ ông Đức tổng số tiền là: 2.040.000.000 đồng.

Qua nội dung phản ánh của ông Đức và bà Hà, phóng viên đã tiến hành thu thập thông tin và chứng cứ của đối tượng ông Đức cung cấp để đấu tranh, phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật. Qua nội dung sự việc, chúng tôi  nêu thông tin về chiêu trò tinh vi trên để cảnh báo mọi người hãy thận trọng, không nên nhẹ dạ cả tin để mắc phải những chiêu trò lừa đảo tinh vi của những dạng hoạt động như trên.

Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra, làm rõ những hành vi trên, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để vạch trần sự việc và những hiện tượng có dấu hiệu lừa đảo mà công dân phản ánh.

Nguyễn Hân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : lừa đảo chiêu trò hàng Nhật

Tin Điều tra theo đơn thư tiếp theo

Tin Điều tra theo đơn thư mới nhất