Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ sáu, 17/01/2025 13:55 (GMT+7)

Cảnh báo lừa đảo kêu gọi đầu tư chứng khoán qua các quỹ nước ngoài

Theo dõi GĐ&PL trên

Công an TP. Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư chứng khoán qua các quỹ từ nước ngoài.

Theo Công an TP. Hà Nội, thời gian vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Các đối tượng liên tục thực hiện các cuộc gọi đến người dân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi như Vndirect, SSI,... mời chào người dân tham gia các hội, nhóm khóa học đầu tư chứng khoán với mục đích dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán. Hoặc đối tượng gửi các đường link lạ trên ứng dụng Telegram để chiếm quyền sử dụng tài khoản Telegram của nạn nhân, từ đó sử dụng chính các tài khoản đó để mời gọi, thêm các tài khoản trong danh sách bạn bè của nạn nhân tham gia vào các hội nhóm.

Khi nạn nhân đã tham gia vào các hội nhóm, các đối tượng chưa mời chào tham gia đầu tư mà chỉ đưa ra thông tin về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, tình hình cổ phiếu, các mã chứng khoán có tiềm năng nhằm tăng sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi dẫn dụ. Cuối ngày, sẽ có một vài tài khoản đưa lên nhóm những kết quả giao dịch cổ phiếu lời cao và được giải thích do đầu tư chứng khoán thông qua các Quỹ đầu tư nước ngoài, được vay Margin lãi suất thấp, có nhiều ưu đãi hoặc đầu tư chứng khoán dưới hình thức "Copytrade" với lời giới thiệu đầu tư chứng khoán không cần kiến thức về chứng khoán, nhà đầu tư chỉ việc chuyển tiền, nạp vào tài khoản rồi ủy thác đầu tư cho các đối tượng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sau khi đã dụ dỗ được các nạn nhân, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link website hoặc cài các app ứng dụng trên thiết bị di động mà bọn chúng cung cấp. Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng giải thích đây là hoạt động đầu tư thông qua các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi, được các Công ty Quản lý Quỹ uy tín đứng ra bảo lãnh và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hoạt động, đồng thời cung cấp cho nạn nhân các thông tin gồm có: Giấy chứng, nhận thành lập quỹ đầu tư chứng khoán do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động; Các giấy tờ pháp lý và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư; Công ty quản lý quỹ đứng ra bảo lãnh.

Những giấy tờ này, nhà đầu tư có thể tìm hiểu trên mạng internet, tuy nhiên lượng thông tin rất hạn chế hoặc chủ yếu là các tài liệu có nguồn gốc nước ngoài. Với lời hứa hẹn chiết khấu từ 10%-20% khi đầu tư cổ phiếu thông qua các Quỹ đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư đã tin và quyết định đầu tư chứng khoán thông qua các kênh, các ứng dụng mà các đối tượng đưa ra.

Đặc biệt, nhằm tăng sự tin tưởng của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp được đăng ký trùng với tên các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi hoặc các Công ty Quản lý quỹ.

Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng. Trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và app ứng dụng do các đối tượng cung cấp, tài khoản của nạn nhân liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền đã nạp. Khi có nạn nhân muốn rút tiền khỏi tài khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ tìm mọi cách để dụ dỗ khách hàng nạp thêm tiền với lý do để đủ điều kiện rút tiền ra, hoặc cố tình thực hiện các thao tác để các giao dịch ủy thác đầu tư của khách hàng báo lỗ liên tục, khiến cho nạn nhân không thể rút tiền khỏi tài khoản. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xóa tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia đầu tư, mua bán chứng khoán qua các Công ty quản lý quỹ ảo, website, ứng dụng đầu tư chứng khoán ảo với lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn vì đó chính là những cái bẫy được giăng ra nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Cảnh giác khi nhận được tin nhắn giả mạo Sở Thuế Vụ
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi nhận được tin nhắn thông báo về những khoản tiền bất thường. Cẩn trọng xác minh nội dung tin nhắn thông qua các trang tin uy tín hoặc cổng thông tin chính thống.

Tin mới

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh cúm, sởi
Để chủ động công tác phòng, chống bệnh cúm mùa, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan quán triệt việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai hiệu quả tiêm chủng chống dịch sởi, nhằm đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm đối tượng, để nhanh chóng kiểm soát tình hình.
Những giải pháp nhằm quản lý dạy thêm, học thêm
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, dạy thêm, học thêm ngoài những đổi mới về quản lý còn cần sự thay đổi trong nhận thức của cả xã hội với vấn đề này. Do đó, cần nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý việc dạy thêm, học thêm hiệu quả.
Tránh việc giáo viên "kéo" học sinh trên lớp ra ngoài để dạy thêm
Chiều 10/2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng cho biết, với việc dạy thêm, học thêm, khi phụ huynh vẫn còn nặng nề về thành tích học tập của con, chưa yên tâm chỉ vì con không đi học thêm và chưa thấy hết vai trò của giáo dục gia đình bên cạnh giáo dục nhà trường… việc dạy thêm, học thêm vẫn còn tồn tại ở góc độ tiêu cực.