Gần đây xuất hiện hàng loạt trang web chào mời kêu gọi người dân tham gia vào Robot trí tuệ nhân tạo Ai marketing với lãi khủng. Tuy nhiên cơ quan chức năng đã cảnh báo đây là mô hình lừa đảo tiền đầu tư dưới dạng đa cấp.
Với tâm lý muốn “gỡ”, nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch Binanex càng “chơi” càng thua lỗ. Vòng luẩn quẩn này khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản.
Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.
Hiện nay chưa có quy định cho phép các sàn đầu tư tiền ảo hoạt động theo mô hình đa cấp. Do vậy 100% những sàn này đều đang hoạt động trái phép.
TSO - Đầu tư tiền ảo, mua sắm hoàn tiền, bạn trẻ khởi nghiệp, giao dịch vàng hay cổ phiếu quốc tế... đang nở rộ, lôi kéo nhiều người tham gia nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Với giấc mộng “làm giàu không khó”, nhiều người đã đầu tư hết vốn liếng vào những giá trị ảo, T.D Bratrade, 3WIN.NETWORK.
Từ tháng 5/2021, nhà đầu tư tham gia sàn 3win.network không thể thanh khoản và rút tiền, sau đó sàn này biến mất không tăm hơi. Nghi ngờ 3win.network lừa đảo, nhiều nhà đầu tư đã đến gặp chủ sàn 3win.network. Nhưng người này hiện đã không có nhà.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã diễn thuyết trong hội thảo do dự án tiền ảo Deffe** và quỹ đầu tư DCAPITA* tổ chức, đồng thời dẫn dắt người nghe tin tưởng vào dự án này. Tuy nhiên thực tế, mô hình Deffe** được cho là đang ẩn chứa nhiều dấu hiệu lừa đảo, đa cấp.
Sau những phản ánh về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, kênh T.D Bratrade đã biến mất không còn tăm hơi. Trong khi đó nhà đầu tư được hứa hẹn thu mua USD với tỷ giá 1000 đồng/ USD.
Tuyệt vọng trong nỗ lực đòi lại hàng tỷ đồng xương máu, nhiều nhà đầu tư mong mỏi cơ quan quản lý Nhà nước điều tra và xử lý nghiêm những đối tượng lừa đảo theo hình thức đa cấp biến tướng.
Những tấm ảnh sang trọng và những phát ngôn gây sốc về kinh doanh, đầu tư trên mạng xã hội,... đó là cách thức mà các “chủ tịch ảo” của hệ thống đầu tư T.D BraTrade xây dựng để thu hút nhà đầu tư, hay nói theo thuật ngữ của người trong ngành là “lùa gà”.
Nhiều nạn nhân mất trắng số tiền lên đến hàng tỷ đồng sau khi tham gia kênh đầu tư T.D Bratrade. Điều đáng nói, những nạn nhân này hoàn toàn không biết chủ sàn của T.D Bratrade là ai?
2020 là một năm đặc biệt khó khăn với hầu hết người dân cũng như các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm lên ngôi của những mô hình lừa đảo, đa cấp biến tướng gắn mác công nghệ hay những mô hình kinh doanh mới.
Là chủ mưu hành vi lừa đảo hơn 68.000 nạn nhân, "ông trùm" Liên Kết Việt Lê Xuân Giang đã bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân.
Cảnh báo mô hình King of invest: Hưởng lãi suất gấp 52 lần ngân hàng, có người vay cả tỷ đồng đầu tư
Theo VTV, có khoảng 1.000 người đã đầu tư vào 'King of invest' nhưng sau nhiều tháng vẫn chưa nhận được hoa hồng hay tiền gốc.
Sau khi “thần đèn” MyAladdinz bị chỉ đích danh là ứng dụng đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo, một ứng dụng khác đã xuất hiện với cách thức và hoạt động tương tự, đó là IBG.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Nam Cường bị hàng chục người dân tố cáo hoạt động kinh doanh theo phương thức huy động vốn đa cấp.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định Công ty Freedom Group chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam.
Mặc dù số lượng doanh nghiệp đã giảm 20% nhưng kinh doanh đa cấp vẫn là một mảnh đất màu mỡ khi thu hút đến hơn 700.000 người tham gia.
Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lên kế hoạch thanh, kiểm tra các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp.
Xem nhiều
