Bẫy đa cấp trá hình, nạn nhân mất tiền tỷ khi tham gia kênh đầu tư T.D Bratrade

Theo dõi GĐ&PL trên

Tiền tỷ không cánh mà bay

Trong đơn tố giác tội phạm gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, gia đình chị P.T.H (Đống Đa, Hà Nội) tường thuật về hành vi lừa đảo, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của hai cá nhân tên là Nguyễn Việt Hải và Phạm Thanh Trường Giang.

Theo đơn tố giác, tháng 4/2021, gia đình chị H được một người bạn mời vào ứng dụng zoom để nghe chia sẻ về kênh đầu tư Binary Options - BO có tên là App.Tdbratrade.com do Nguyễn Việt Hải, Phạm Thanh Trường Giang đứng đầu.

Địa chỉ công ty nằm ở số 81 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Khi tham gia kênh đầu tư này, chị H. được quảng cáo về quyền lợi: Khách hàng sẽ được bảo hiểm vốn 100%; giao dịch chuyên gia âm thì được đền gốc; thanh khoản lãi và gốc 24/24 tất cả các ngày trong tuần.

Sau khi tham gia một vài buổi học, chị H. đã quyết định đầu tư số tiền 50.000 USD tương đương khoảng 1 tỷ 185 triệu đồng.

Đây là số tiền gia đình chị đi vay mượn để tham gia đầu tư vào kênh T.D Bratrade. Đến tháng 7/2021, chị H. có việc cần rút tiền đầu tư nhưng Nguyễn Việt Hải, Phạm Thanh Trường Giang không cho thanh khoản gốc và lãi.

“Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh Nguyễn Việt Hải, Phạm Thanh Trường Giang đã chiếm đoạt là có giá trị là 1.185.000.000vnđ (50.000$) của tôi”, đơn viết.

Theo xác minh của chúng tôi, địa chỉ số 81 Trường Chinh được ghi là trụ sở của công ty T.D Bratrade đã chuyển đổi thành cửa hàng bán đồ gia dụng.

Trong khi đó, những người như chị H. cũng không biết nguồn tiền đầu tư của mình đi đâu, về đâu và làm cách nào để lấy lại được.

Một trường hợp khác cũng mất tiền khi tham gia kênh đầu tư App.Tdbratrade.com là chị Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội).

Chị Hằng kể, là nhân viên văn phòng nên thu nhập của chị không cao chỉ khoảng 5 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên hai vợ chồng cũng có một khoản tiết kiệm nho nhỏ làm của để dành.

Đến tháng 10/2020, một người bạn của chị có rủ chị tham gia kênh đầu tư T.D Bratrade có địa chỉ website: App.Tdbratrade.com.

Sau một thời gian dài đắn đo, đến tháng 12/2020, chị Hằng cũng tham gia vào kênh đầu tư này. Trong nhóm của chị Hằng có 8 người, mỗi người đầu tư 50 triệu đồng.

Theo mô tả, nhà đầu tư sẽ truy cập vào hệ thống: App.Tdbratrade.com và tiến hành tạo tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Đến tháng 6/2021, nhóm của chị Hằng nhận được tin kênh đầu tư sẽ không cho thanh khoản nữa mà sẽ rút tiền sang sàn trung gian, sau đó bán tiền và quy đổi sang tiền Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay, cổng thanh toán của T.D Bratrade đã đóng nên chị Hằng và nhóm của chị coi như mất trắng số tiền đầu tư.

“Tôi nhẹ dạ cả tin nên mới tham gia kênh đầu tư này mà chưa tìm hiểu về nó. Bây giờ tiền mất tật mang, tôi cũng không biết chủ sàn là ai. Mong cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho chúng tôi”, chị Hằng cho biết.

Có dấu hiệu đa cấp trá hình

Hiện nay, trên mạng xã hội, nhiều cá nhân, tổ chức kêu gọi người tham gia đầu tư vào kênh T.D Bratrade.

Theo tìm hiểu, T.D Bratrade cho phép người chơi người hiện giao dịch cá cược trên sàn. Mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch.

Sau khi Đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc Giảm (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD tại thời điểm hiện tại, 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả.

Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó. Nhiều chuyên gia tài chính nhận định, với cách chơi này không khác gì trò tài xỉu.

Một số nạn nhân của T.D Bratrade cho biết, ban đầu họ sẽ được hướng dẫn tham gia vào các đội nhóm đầu tư.

Nạn nhân sẽ được kết nối thông qua ứng dụng zoom với nhiều lời hứa hẹn về lãi suất khủng, thu nhập cao.

Trong những đội nhóm này cũng phân chia cấp bậc, đại lý tương tự mô hình kinh doanh đa cấp. Chỉ có điều hình thức kinh doanh đa cấp này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Phóng viên cũng đã xác minh qua Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, trong số những công ty đa cấp được cấp phép tại Việt Nam không có công ty T.D Bratrade.

Hiện nay, T.D Bratrade còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên hoạt động bán quyền đại lý với giá 100$ cho người tham gia.

Quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ ra 100$ để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình.

Cụ thể: Được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F10 lần lượt là 50$; 25$; 12,5$; 6,25$; 3,12$; 1,56$; 0,78$; 0,39$; 0,195$; 0,0975$.

Bên cạnh đó, hoa hồng giao dịch (Hoa hồng Trade) từ F1 đến F10 là 1% đến 0,01875% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần.

Theo quy định tại điều 217a, Bộ Luật hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp:

“Các tổ chức cá nhân lôi kéo người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự và có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam”.