Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ sáu, 24/05/2024 07:22 (GMT+7)

Thanh tra 2 ngân hàng và 4 đơn vị kinh doanh vàng

Theo dõi GĐ&PL trên

Các ngân hàng sẽ bị thanh tra hoạt động kinh doanh vàng 4 năm gần đây, từ 2020 đến giữa tháng 5/2024, trong thời gian 45 ngày.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức ông bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, đối tượng thanh tra gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Cùng với đó là Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020-15/5/2024. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Tại buổi công bố quyết định, đại diện NHNN cho biết thêm, trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết. Cuộc thanh tra do NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, NHNN sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội...

Cùng chuyên mục

Cách kiểm tra điểm bằng lái xe bị trừ qua ứng dụng VNeID
Hiện nay, ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.14 đã tích hợp và cập nhật thông tin điểm giấy phép lái xe (12 điểm). Theo đó, bên cạnh việc xem tổng điểm, người dân cũng đã có thể kiểm tra xem mình bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe (GPLX) trên VNeID chỉ với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được tích hợp bằng lái thông qua 03 bước cực đơn giản.
10 quy tắc ứng xử của trẻ em trên mạng xã hội
Ngày 21/01/2025, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 88/QĐ-BTTTT về Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong đó có quy định về các quy tắc ứng xử của trẻ em trên mạng xã hội.

Tin mới

Xe 5 - 7 chỗ được chở bao nhiêu trẻ em theo quy định mới?
Với những thay đổi quan trọng trong quy định giao thông mới về việc chở trẻ em trên ô tô, rất nhiều bậc phụ huynh đang băn khoăn về số lượng trẻ em có thể chở trên xe, đặc biệt là xe 5 - 7 chỗ. Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc đó và cung cấp thông tin chi tiết quy định mới về việc chở trẻ em trên ô tô.
Trường hợp nào có thể được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất?
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quỹ phát triển đất tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, đề xuất 08 trường hợp khác được miễn, giảm tiền thuê đất năm 2025.
Cách kiểm tra điểm bằng lái xe bị trừ qua ứng dụng VNeID
Hiện nay, ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.14 đã tích hợp và cập nhật thông tin điểm giấy phép lái xe (12 điểm). Theo đó, bên cạnh việc xem tổng điểm, người dân cũng đã có thể kiểm tra xem mình bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe (GPLX) trên VNeID chỉ với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được tích hợp bằng lái thông qua 03 bước cực đơn giản.