Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ sáu, 31/01/2025 08:46 (GMT+7)

Lại phá đường dây lừa đảo 1.800 tỷ đồng, danh tính kẻ chủ mưu gây bất ngờ

Theo dõi GĐ&PL trên

Theo Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu

Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có ZHANGMAO (43 tuổi), quốc tịch người Trung Quốc là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Lại phá đường dây lừa đảo 1.800 tỷ đồng, danh tính kẻ chủ mưu gây bất ngờ Ảnh 1
Zhang Mao một trong những đối tượng chủ mưu người Trung Quốc. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (31 tuổi), trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (22 tuổi), trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; N.Q.T (24 tuổi), trú huyện Phong Điền, thành phố Huế; N.T.N.A (21 tuổi), trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và T.D.Ch (34 tuổi), trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Lại phá đường dây lừa đảo 1.800 tỷ đồng, danh tính kẻ chủ mưu gây bất ngờ Ảnh 2
Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Trước đó vào ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, triệt xoá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thuộc thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.

Cùng chuyên mục

Từ những đại án năm 2024 - Gạn đục khơi trong để giữ vững niềm tin
Năm 2024 chứng kiến sự quyết liệt chưa từng có trong cuộc chiến chống tham nhũng, với hàng loạt đại án dưới sự chỉ đạo của Trung ương đã phơi bày những góc khuất đau lòng trong các lĩnh vực trọng yếu như bất động sản, ngân hàng, ngoại giao và chứng khoán. Những vụ án này không chỉ đưa ra ánh sáng những sai phạm khổng lồ mà còn khẳng định một lằn ranh đỏ nghiêm khắc của pháp luật.
Công an Hà Nội cảnh báo mua bán vật liệu tự sản xuất pháo dịp Tết
Để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi mua bán và sử dụng tiền chất, pháo nổ trong dịp Tết Ất Tỵ, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật: Tuyệt đối không mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng các tiền chất và pháo nổ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.
Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo đặt phòng nghỉ dưỡng dịp Tết
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn dịch vụ đặt phòng nghỉ trên mạng. Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các trang đặt phòng, khách sạn uy tín. Đặc biệt, không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.

Tin mới

Những lưu ý về mã QR của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Về mã QR của mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mới, mã này được in trên Giấy chứng nhận dùng để lưu trữ, hiển thị các thông tin chỉ tiết của Giấy chứng nhận và các thông tin để quản lý mã QR. Thông tin phản hồi từ mã QR có giá trị như thông tin trên Giấy chứng nhận, thống nhất với thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai hoặc thông tin ghi nhận trong hồ sơ địa chính đối với những nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.