Triệt phá đường dây lừa đảo 90 tỷ đồng, hơn 8.000 người sập bẫy tiền ảo TOSI

Theo dõi GĐ&PL trên

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn, sử dụng mô hình đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người. Đối tượng được xác định cầm đầu là Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) cùng nhiều đồng phạm.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Duy cùng Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi) thuê người lập trình tạo token mang tên TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain. Nhóm vận hành hàng loạt website, ứng dụng như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai, quảng cáo TOSI là “tiền ảo do tập đoàn Nhật phát hành, sắp niêm yết trên sàn quốc tế” để thu hút nhà đầu tư.

Nhóm đối tượng đưa ra các gói đầu tư với lợi nhuận cao bất thường, trả thưởng theo mô hình đa cấp và tổ chức nhiều hội thảo, livestream, kênh YouTube “TOSI VIETNAM” nhằm mở rộng mạng lưới. Khi không còn người mới tham gia, các website bất ngờ đóng, không thể đăng nhập với lý do “bảo trì” hoặc “bị hacker tấn công”.

Lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ nhiều nghi phạm, thu giữ nhiều thiết bị liên quan và phong tỏa các ví điện tử.

Qua công tác, công an đã thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn của các dự án cùng khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Bên cạnh đó, Công an TP. Đà Nẵng đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản có liên quan phục vụ quá trình điều tra mở rộng.

Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò từng đối tượng, đồng thời đề nghị những người liên quan cung cấp chứng cứ, sao kê giao dịch để phục vụ quá trình điều tra.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các dự án tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao, thiếu pháp lý rõ ràng, tuyệt đối không chuyển tiền vào ví cá nhân hoặc hệ thống không được kiểm chứng.