Khởi tố nhiều bị can liên quan đến Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Theo dõi GĐ&PL trên

Theo Bộ Công an, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Thành An và một số công ty, đơn vị có liên quan.

Ngoài bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng, gồm:

Cụ thể: Khởi tố, thực hiện lệnh bắt bị can đối với: Nguyễn Nhật Linh (vợ ông Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Với tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, Cơ quan điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong.

Cơ quan điều tra xác định: Từ năm 2017-2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vợ chồng Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.

Các bị can khai man số liệu kế toán, để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra và xử lý đúng theo quy định của pháp luật./.