Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 17/05/2023 09:02 (GMT+7)

Khởi tố nhiều bị can liên quan đến Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Theo dõi GĐ&PL trên

Chiều 16/5/2023, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An).

Theo Bộ Công an, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Thành An và một số công ty, đơn vị có liên quan.

tm-img-alt
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết.

Ngoài bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng, gồm:

Cụ thể: Khởi tố, thực hiện lệnh bắt bị can đối với: Nguyễn Nhật Linh (vợ ông Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Với tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, Cơ quan điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong.

Cơ quan điều tra xác định: Từ năm 2017-2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vợ chồng Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.

Các bị can khai man số liệu kế toán, để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra và xử lý đúng theo quy định của pháp luật./.

Cùng chuyên mục

Bà Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản từ trại tạm giam
Ngày 26/4, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Gia Lai: Tuyên án người đàn ông đổ xăng đốt 'vợ hờ'
Ngày 16/4, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phan Văn Ty (SN 1975, trú xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) 13 năm tù giam về tội “Giết người” và 9 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản”.

Tin mới

Dàn sao Hàn cùng hàng vạn tín đồ Hallyu khuynh đảo “Trung tâm Hàn Quốc mới tại Hà Nội”
Tối 25/5, đúng 1 tháng sau ngày ra mắt, “Trung tâm Hàn Quốc mới tại Hà Nội” - K-Town (Grand World, Ocean City) lại tiếp tục bùng nổ với lễ hội Korea Travel Festa. Bất chấp cơn mưa lớn, hàng chục nghìn tín đồ Hallyu đã có một đêm “quẩy banh nóc” cùng các thần tượng K-Pop và hòa mình vào chuỗi sự kiện văn hóa mang đậm sắc màu xứ sở kim chi.