Chuyển tiền vào STK 120633636 để 'đầu tư' tiền ảo, người đàn ông suýt mất 2,1 tỷ đồng nhờ công an cản lại
Công an tỉnh Đồng Nai vừa giúp một người dân dừng giao dịch số tiền 2,1 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo bằng chiêu thức kêu gọi đầu tư tiền ảo.
Theo cảnh sát, đây là vụ ngăn chặn thành công số tiền lừa đảo lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua.
Trước đó ngày 29/12/2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (trú phường Bửu Long, TP Biên Hoà) trình báo PA05, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ việc chồng bà là Lâm Quốc Hùng đang chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, quen qua mạng xã hội facebook.
Bằng các nghiệp vụ công an xác định đây là vụ lừa đảo, thời gian gần đây, ông Hùng bị người kết bạn trên mạng xã hội facebook mời gọi “đầu tư” tiền ảo, sinh lợi nhuận cao.
Công an đến làm việc và giải thích, ông Hùng mới biết mình bị lừa. Ông cho biết thông qua mạng xã hội được một tài khoản facebook có tên "Hoàng Huyền Trang" kết bạn, mời gọi đầu tư tiền số với lợi nhuận cao.
Ông Hùng đã chuyển 8.000.000 đồng vào tài khoản số 120633636 đứng tên công ty TRAN TOAN INVESTMENT COMPANY. Sau đó, được báo có tiền lời và rút ra được số tiền 9,6 triệu đồng. Thấy đầu tư có lời, ông Hùng tiếp tục đầu tư 68 triệu đồng và cũng được báo có tiền lời và rút ra được số tiền 73 triệu đồng.
Các đối tượng tiếp tục đưa ra chiêu bài dụ dỗ nâng cao vốn đầu tư, nên ông Hùng chuẩn bị đến ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm số tiền 2,1 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng thì bà Hạnh phát hiện và giải thích, khuyên can và nhờ lực lượng công an hỗ trợ.
Quá trình trao đổi, cán bộ PA05 Công an tỉnh Đồng Nai đã tuyên truyền, giải thích, đó chỉ là “kịch bản”, chiêu thức dụ dỗ các nạn nhân đầu tư tiền ảo của nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Thấy thông tin từ công an cung cấp là chính xác, ông Hùng đã dừng ngay việc chuyển tiền.
Cảm động trước việc làm này, ông Hùng đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Đồng thời ông mong muốn đây là bài học cảnh giác cho nhiều người khi tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền số trên không gian mạng.
Theo cảnh sát, thời gian gần đây, chiêu thức lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo được các đối tượng lừa đảo tung ra và nhiều người mắc bẫy. Để tránh "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác.
