Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 23/02/2022 10:00 (GMT+7)

Chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hàng nghìn người qua Facebook bằng thủ đoạn 'tặng nhẫn vàng tri ân'

Theo dõi GĐ&PL trên

Nhóm đối tượng lập trang Facebook mang tên "Tiệm Vàng Bảo Minh" rồi đăng các bài có nội dung "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn, cửa hàng tặng 99 nhẫn vàng, mỗi nhẫn trị giá 2 chỉ cho 99 khách hàng".

Ngày 22/2, Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi, quê Nghệ An) bị TAND TP. Hà Nội phạt 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật hình sự.

Giữ vai trò đồng phạm, bị cáo Phạm Văn Hoàng Anh (26 tuổi) nhận 10 năm tù; Nguyễn Văn Thành (20 tuổi) bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đăng Thịnh (24 tuổi) lĩnh án 7 năm tù; Bùi Thị Thanh Huyền (23 tuổi) 6 năm tù và Nguyễn Ngọc Quang (25 tuổi) nhận 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hàng nghìn người qua Facebook bằng thủ đoạn 'tặng nhẫn vàng tri ân' Ảnh 1
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hồng An/Tuổi Trẻ Online.

Cơ quan tố tụng xác định năm 2020, Hùng thấy nhiều công ty đăng quảng cáo chương trình tri ân khách hàng bằng nhẫn vàng nên bị cáo rủ các đồng phạm lập kế hoạch lừa đảo.

Theo hồ sơ truy tố, từ cuối tháng 5/2020, Hùng bàn bạc với các bị cáo lập trang Facebook mang tên "Tiệm Vàng Bảo Minh", "Tiệm Vàng Hưng Phát", rồi đăng các bài có nội dung "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn, cửa hàng tặng 99 nhẫn vàng, mỗi nhẫn trị giá 2 chỉ cho 99 khách hàng".

Quà tặng là nhẫn vàng trơn 9999 (hàm lượng 99,99%) nhưng thực tế, nhóm chỉ tặng vàng (hàm lượng 0% - 1,3%) nhằm chiếm đoạt tiền đóng thuế thu nhập cá nhân của khách hàng, tương ứng khoảng 200.000 - 400.000 đồng/người.

Nhóm này mua quảng cáo Facebook nhằm tăng tương tác và dùng phần mềm cài đặt để mỗi khi truy cập bài viết trên, người dùng đều được thông báo đã trúng thưởng.

Khi ai đó đề nghị nhận vàng, nhóm của Hùng yêu cầu nạn nhân nộp trước khoản tiền từ 199.000 đến 397.000 đồng qua tài khoản ngân hàng để làm chi phí chuyển phát nhanh.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2020, Hùng đã đặt mua 32.000 nhẫn vàng giả với giá 10.000 đồng/nhẫn. Sau đó, các bị cáo phân công nhau thực hiện hành vi lừa tri ân khách hàng, chiếm đoạt tiền của 3.107 bị hại trên toàn quốc.

Theo bản án sơ thẩm, các nạn nhân đã chuyển cho nhóm của Hùng hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, công ty chuyển phát nhanh thanh toán cho Hùng gần 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Hùng là chủ mưu, đối tượng thuê nhiều sinh viên gọi điện cho khách hàng để tư vấn, chào mời. Khi có người đồng ý "nhận vàng tri ân", Hùng chuyển đơn cho một công ty giao hàng, họ sẽ giao nhẫn và thu tiền từ các nạn nhân.

Bị cáo Quang giữ vai trò tuyển nhân viên; Hoàng Anh và Thành giúp tổng hợp danh sách số điện thoại cần gọi, chuyển xuống nhóm tư vấn; Thịnh và Huyền, được "bổ nhiệm" làm Trưởng phòng, phụ trách chia số điện thoại cho nhân viên tư vấn, đôn đốc công việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ được hơn 140 bị hại. 37 người trong số này yêu cầu bồi thường, số khác đề nghị xử lý các bị cáo theo quy định.

Hiện, Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan trên 2.800 bị hại khác để làm rõ, xử lý sau.

Cùng chuyên mục

Mất 2 tỷ đồng vì Pickleball
Gần đây, Pickleball là môn thể thao triển rất nhanh, thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe, tạo nên trào lưu mới tại Việt Nam. Từ đó, một số đối tượng đã lập các hội nhóm Pickleball trên mạng để lừa đảo người tham gia.

Tin mới

Tuyệt đối không tổ chức sinh hoạt hè ở nơi có nguy cơ không an toàn do mưa lũ
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn tránh hư hại; tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, đặc biệt tại các nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét hay ngập úng.
Giang hồ mạng Tiến 'Bịp' vừa bị bắt là ai?
Chiều 8/7, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Nguyễn Thành Long (biệt danh Tiến 'Bịp'), một giang hồ mạng nổi tiếng, khi đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy cùng hai đối tượng khác tại địa bàn huyện Thủy Nguyên.
Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng tinh hoa
Trong giai đoạn Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng để đón cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế đến sinh sống và làm việc, những khu căn hộ hiện đại, cao cấp đang chứng tỏ tầm quan trọng trong việc giải bài toán an cư tại khu vực trung tâm vốn có quỹ đất khan hiếm.
Thông tin bất ngờ vụ 4 tấn vải của xe tải gặp nạn bị nhặt sạch ở Hà Nội
Liên quan đến vụ xe tải chở vải bị lật xuống ruộng vào đêm 5/7, hơn 4 tấn vải bị người dân nhặt hết, mới đây, chia sẻ với báo chí, chị Bùi Thị Lịch - chủ số vải nói trên, cho biết chị đã nhận được tiền từ nhiều số tài khoản khác nhau chuyển vào. Bên cạnh đó, chị cũng nhận được cuộc gọi mắng chửi chị.