Chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hàng nghìn người qua Facebook bằng thủ đoạn 'tặng nhẫn vàng tri ân'
Nhóm đối tượng lập trang Facebook mang tên "Tiệm Vàng Bảo Minh" rồi đăng các bài có nội dung "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn, cửa hàng tặng 99 nhẫn vàng, mỗi nhẫn trị giá 2 chỉ cho 99 khách hàng".
Ngày 22/2, Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi, quê Nghệ An) bị TAND TP. Hà Nội phạt 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật hình sự.
Giữ vai trò đồng phạm, bị cáo Phạm Văn Hoàng Anh (26 tuổi) nhận 10 năm tù; Nguyễn Văn Thành (20 tuổi) bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đăng Thịnh (24 tuổi) lĩnh án 7 năm tù; Bùi Thị Thanh Huyền (23 tuổi) 6 năm tù và Nguyễn Ngọc Quang (25 tuổi) nhận 36 tháng tù cho hưởng án treo.
Cơ quan tố tụng xác định năm 2020, Hùng thấy nhiều công ty đăng quảng cáo chương trình tri ân khách hàng bằng nhẫn vàng nên bị cáo rủ các đồng phạm lập kế hoạch lừa đảo.
Theo hồ sơ truy tố, từ cuối tháng 5/2020, Hùng bàn bạc với các bị cáo lập trang Facebook mang tên "Tiệm Vàng Bảo Minh", "Tiệm Vàng Hưng Phát", rồi đăng các bài có nội dung "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn, cửa hàng tặng 99 nhẫn vàng, mỗi nhẫn trị giá 2 chỉ cho 99 khách hàng".
Quà tặng là nhẫn vàng trơn 9999 (hàm lượng 99,99%) nhưng thực tế, nhóm chỉ tặng vàng (hàm lượng 0% - 1,3%) nhằm chiếm đoạt tiền đóng thuế thu nhập cá nhân của khách hàng, tương ứng khoảng 200.000 - 400.000 đồng/người.
Nhóm này mua quảng cáo Facebook nhằm tăng tương tác và dùng phần mềm cài đặt để mỗi khi truy cập bài viết trên, người dùng đều được thông báo đã trúng thưởng.
Khi ai đó đề nghị nhận vàng, nhóm của Hùng yêu cầu nạn nhân nộp trước khoản tiền từ 199.000 đến 397.000 đồng qua tài khoản ngân hàng để làm chi phí chuyển phát nhanh.
Từ tháng 5 đến tháng 7/2020, Hùng đã đặt mua 32.000 nhẫn vàng giả với giá 10.000 đồng/nhẫn. Sau đó, các bị cáo phân công nhau thực hiện hành vi lừa tri ân khách hàng, chiếm đoạt tiền của 3.107 bị hại trên toàn quốc.
Theo bản án sơ thẩm, các nạn nhân đã chuyển cho nhóm của Hùng hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, công ty chuyển phát nhanh thanh toán cho Hùng gần 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định Hùng là chủ mưu, đối tượng thuê nhiều sinh viên gọi điện cho khách hàng để tư vấn, chào mời. Khi có người đồng ý "nhận vàng tri ân", Hùng chuyển đơn cho một công ty giao hàng, họ sẽ giao nhẫn và thu tiền từ các nạn nhân.
Bị cáo Quang giữ vai trò tuyển nhân viên; Hoàng Anh và Thành giúp tổng hợp danh sách số điện thoại cần gọi, chuyển xuống nhóm tư vấn; Thịnh và Huyền, được "bổ nhiệm" làm Trưởng phòng, phụ trách chia số điện thoại cho nhân viên tư vấn, đôn đốc công việc.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ được hơn 140 bị hại. 37 người trong số này yêu cầu bồi thường, số khác đề nghị xử lý các bị cáo theo quy định.
Hiện, Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan trên 2.800 bị hại khác để làm rõ, xử lý sau.
