Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 01/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.
Không chỉ là ông chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh kim cương cao cấp trên phố cổ Hà Nội, vị "đại gia" sinh năm 1993 này còn khoe loạt siêu xe và bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng trước khi bị bắt.
Theo thông tin từ đại diện Bộ Tư pháp, Cục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Cơ quan điều tra đã xác định có 9 người vay tiền của Thiện Soi với tổng số tiền gốc gần 330 tỉ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150% năm.
Xem nhiều
