Đà Nẵng: Bắt đối tượng lập công ty "ma" để buôn lậu hàng ngàn thùng sữa
Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Buôn lậu".
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Nam mượn giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH vận tải VII, đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
Sau khi thành lập công ty, Nam không hoạt động và cũng không có trụ sở như trong giấy tờ đăng ký thành lập mà chỉ là bình phong để hoạt động phạm pháp khác.
Ngày 24/2/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng. Để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Nam khai báo số hàng hóa nhập khẩu về là phụ gia sơn loại bột.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên phối hợp cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hoá trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại (không phải phụ gia sơn bột như khai báo), tổng giá trị hàng hoá gần 2 tỷ đồng.
Sau khi xác minh, Cảnh sát xác định hành vi của Nguyễn Văn Nam là buôn lậu nên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.
Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.
