Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 30/03/2022 16:50 (GMT+7)

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết "thao túng" chứng khoán như thế nào?

Theo dõi GĐ&PL trên

Ông Quyết đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 20 tài khoản liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết "thao túng" chứng khoán như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời cơ quan chức năng đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định, ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) thành lập từ năm 2008, ngành nghề kinh doanh là bất động sản, chứng khoán, du lịch, giáo dục, công nghệ pháp lý, hàng không...

Tập đoàn FLC có 15 công ty con, 2 công ty liên kết, do Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch HĐQT (nắm giữ 30,34% cổ phần); Bùi Hải Huyền làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán như thế nào? - Ảnh 1.
Cảnh sát khám xét trụ sở FLC ở Cầu Giấy tối 29/3. Ảnh: Việt Hùng
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán như thế nào? - Ảnh 2.
Nhiều tài liệu,thiết bị văn phòng tại trụ sở Tập đoàn FLC được niêm phong.

Từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức.

Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 20 tài khoản chứng khoán đặt mua 77% tổng khối lượng mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94,% của nhóm.

Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586đ/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó, Chủ tịch tập đoàn FLC giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586đ/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.

Ngày 10/1/2022, khi sàn HOSE phát hiện hành vi trên đã báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ra Quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán đứng tên Trịnh Văn Quyết.

Ngày 11/1, UBCKNN yêu cầu hủy giao dịch đối với 74,8 triệu cổ phiếu FLC trên.

Ngày 18/1/2022, UBCKNN đã ban hành Quyết định xử phạt Trịnh Văn Quyết 1,5 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động chứng khoán 5 tháng về hành vi trên.

Sau khi bị phát hiện, ngày 11/1/2022, để đối phó với cơ quan chức năng, Trịnh Văn Quyết giao cho người thân sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty CK Bos liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu FLC với số lượng lớn để đẩy giá cổ phiếu, tạo thanh khoản giả, từ 12.100 đồng/cổ phiếu đến ngày 22/3/2022 đẩy lên là 14.550 đồng/cổ phiếu.

Cùng chuyên mục

Chân dung 3 trợ thủ 'giúp sức' cho bà Nguyễn Phương Hằng
Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) là 3 trợ thủ đắc lực giúp bà Phương Hằng trong các buổi phát sóng.
Lừa đảo, một 'hotgirl' nhận án chung thân
TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996), trú tại khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và "Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Tin mới