Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ tư, 13/01/2021 21:53 (GMT+7)

Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc, Bùi Quang Huy đã chuyển hàng ngàn tỷ đồng để thanh toán cho các chủ hàng nước ngoài thông qua hai tiệm vàng ở Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội?

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường) sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông…

Sau khi mua hàng, Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chỉ bỏ ra số tiền hơn 72,9 tỷ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra kết luận thông qua hệ thống các cửa hàng, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254,364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Hiện còn 974 sản phẩm chưa tiêu thụ, giá trị mua là hơn 7,7 tỷ đồng.

Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội? - Ảnh 1.
Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn bị truy nã. Ảnh CA cung cấp.

Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Nhật Cường và tài liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm ERP (dữ liệu điện tử bí mật) công ty này thể hiện, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỷ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở ngước ngoài và tiền công vận chuyển.

Cụ thể, hai tiệm vàng này là L.P (phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Nguyễn Thị T.L làm chủ và T.P (phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) do Bùi Thanh P. điều hành.

Theo đó, tiệm vàng L.P chuyển 1.729 tỷ đồng, chi tiền mặt là 1.121 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 607 tỷ đồng chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân, gồm Nguyễn Thị T.L, Nguyễn Anh T., Vũ Quang T., Vũ Quang T., Nguyễn Anh T., Đỗ Trọng P., Nguyễn Văn H., Nguyễn Văn T., Phạm Văn T., Lê Thu T., Nguyễn Văn H. và Phạm Văn H.

Tiệm vàng T. P. chuyển hơn 795 tỷ đồng, chi tiền mặt là hơn 487 tỷ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân, gồm Trương Thị T., Lê Đình D., Trần Trọng K., Phan Văn B., Phạm Huy C., Trương Trọng Đ., Đào Văn C., Lại Văn T.

Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội? - Ảnh 2.
Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường.

Quá trình điều tra, hai chủ cửa hàng và những người nêu trên khai có nhận tiền mặt (không nhớ cụ thể số lần, số tiền nhận) và tài khoản có nhận tiền của Công ty Nhật Cường chuyển. 

Việc nhận tiền, sử dụng tiền sau khi nhận là theo chỉ đạo của Nguyễn Thị T.L., Bùi Thanh P.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị T. L. và Bùi Thanh P. chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào); không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài theo lời khai của bị can Bảo Ngọc và tài liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường.

Đến nay, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài.

Cùng với đó, do Bùi Quang Huy là người trực tiếp liên hệ, thuê L. và P. chuyển tiền ra nước ngoài hiện đang bỏ trốn, vẫn chưa truy bắt được, do đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc Tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư, nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do; Trần Tất Khoa, GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu, GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do; Bùi Quốc Việt, nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do.

Cùng chuyên mục

Tin mới