Thứ Sáu , 23:21, Ngày 30/10/2020

Gia đình và pháp luật

Bà Dương Thị Bạch Diệp: Từ đại gia bất động sản đến bị can lừa đảo hàng trăm tỷ

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã dùng chiêu trò hoán đổi nhà đất lấy trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ trên đường 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP. HCM), chiếm đoạt 352 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở tại 179 bis Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3, TP. HCM) do hai thành viên Dương Thị Bạch Diệp và con gái (ở Úc) góp vốn thành lập. Công ty hoạt động chính trong kinh doanh khách sạn, cho thuê nhà xưởng, xây dựng... Lúc này, bà Diệp nổi danh là đại gia bất động sản do sở hữu quỹ đất lớn nằm vị trí đắc địa tại TP. HCM.

Bà Dương Thị Bạch Diệp bị đề nghị truy tố.

Nằm gần đó, số 185 đường Hai Bà Trưng là trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ. Do cơ sở vật chất tại đây xuống cấp, năm 2007, trung tâm liên hệ một số công ty xây dựng để hợp tác và nâng cấp cải tạo, trong đó có Công ty Diệp Bạch Dương.

Bà Diệp đã đề xuất ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ) hoán đổi trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ lấy khu đất khác, hỗ trợ xây dựng trung tâm có quy mô lớn, hiện đại hơn.

Sau đó, bà sẽ hợp nhất trụ sở công ty mình và nhà hát thành khu đất rộng hơn trên đường Hai Bà Trưng, xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao. Thấy phương án này khả thi hơn việc cải tạo Trung tâm ca nhạc nhẹ nên ông Vy Nhật Tảo ủng hộ.

Bà Diệp sau đó tìm mua được nhà đất số 57 Cao Thắng, phường 3, quận 3, phù hợp với yêu cầu hoán đổi. Để tạo cơ sở pháp lý cho việc hoán đổi, bà Diệp dùng tư cách Công ty Diệp Bạch Dương làm đơn đề nghị UBND TP. HCM thực hiện việc này.

Với đơn xin hoán đổi tài sản của Công ty Bạch Diệp Dương, ông Vy Nhật Tảo đã tổ chức nhiều cuộc họp nội bộ, thống nhất trình phương án báo cáo lên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, với đơn xin hoán đổi tài sản này, lãnh đạo thành phố không chấp nhận vì không có cơ sở pháp lý giải quyết.

Sau diễn biến trên, bà Diệp tiếp tục vận động, thuyết phục các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để thực hiện việc hoán đổi.

Đơn xin hoán đổi tài sản kèm theo đề xuất kinh phí sửa chữa, tu bổ Trung tâm ca nhạc nhẹ 20 tỷ đồng và chuyển đến ông Nguyễn Thành Tài, khi đó là Phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM.

Kết luận điều tra nêu rõ trong quan hệ hoán đổi, bà Diệp và ông Tảo đã có sự thống nhất. Mặc dù UBND TP. HCM, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa có ý kiến, nhưng ông Tảo đã nhiều lần họp lãnh đạo, ký nhiều văn bản đề xuất thực hiện phương án.

Ông Tảo còn mời ông Nguyễn Thành Rum (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. HCM) xuống thực địa khu đất 57 Cao Thắng để thăm quan và giới thiệu sẽ cải tạo nhà này theo công năng là Trung tâm ca nhạc nhẹ, thuyết phục việc này có lợi cho trung tâm.

Ông Rum sau đó tổ chức họp ban giám đốc sở, thống nhất chủ trương, ra thông báo để Trung tâm ca nhạc nhẹ thực hiện.

Bà Diệp dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp khu đất 57 Cao Thắng để làm căn cứ hoán đổi nhưng không bàn giao. Tiếp đó, bà dùng giấy tờ khu đất này thế chấp cho Ngân hàng Agribank TP. HCM vay 21.860 lượng vàng SJC mà không thông báo cho ông Tảo biết.

Khi nhận trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ số 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ, bà Diệp đem thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập Sacombank) để vay 160 tỷ đồng. Cả hai khoản thế chấp vay tiền này đến nay đều không có khả năng trả.

Hiện, khu đất 185 Hai Bà Trưng được định giá 352 tỷ đồng, là con số thiệt hại của vụ án.

Bà Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948) từng được biết đến là nữ doanh nhân khá thành đạt trong lĩnh vực bất động sản.

Bà sở hữu nhiều lô "đất vàng" tại TP. HCM gồm: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Dù sở hữu nhiều dự án đất vàng, song bà Dương Thị Bạch Diệp lại được biết đến nhiều hơn khi là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom – dòng xe siêu sang của Anh quốc biển 77L7777.

Năm 2014, khi tin đồn bị bắt, nợ ngân hàng số tiền "khủng", bà Diệp từng nói chiếc xe mang quá nhiều phiền phức. Bà từng tuyên bố sẽ bán xe vào năm 2015 và dành toàn bộ số tiền này để làm từ thiện. Tuy nhiên, sau lần tuyên bố đó, không thấy thông tin gì thêm về chiếc siêu xe này.

 Theo Vietnamfinance.vn

Link gốc : https://vietnamfinance.vn/ba-duong-thi-bach-diep-tu-dai-gia-bat-dong-san-den-bi-can-lua-dao-hang-tram-ty-dong-20180504224243849.htm?

Tin Liên quan

Tags : đại gia bất động sản lừa đảo

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất