Thứ Năm , 12:58, Ngày 14/11/2019

Gia đình và pháp luật

Sắp khởi tố vụ án biến nhôm thỏi thành 'vải vụn' để xuất khẩu

Ngày 22/9, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) sắp tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" liên quan gần 100 tấn nhôm thỏi trị giá 56,5 tỷ đồng bị biến thành vải vụn.

Trước đó, cuối tháng 7/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra lô hàng do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (viết tắt Công ty Thành Hải; địa chỉ 158/3 Lê Lợi, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đăng ký.

Theo trong 2 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đi Thái Lan và Ấn Độ thì phát hiện hàng đóng bên trong sai chủng loại. Hai lô hàng gồm 6 container được khai báo hải quan với tên hàng là vải vụn (vải rẻo) được đóng thành bao và được Hệ thống thông quan tự động phân luồng xanh.

Qua quá trình làm thủ tục, lực lượng Hải quan phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn nên quyết định dừng thông quan, chuyển lô hàng qua khu vực giám sát để tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng bị sai lệch so với khai báo ban đầu.

Ngày 22/9, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra để tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội

Gần 100 tấn nhôm thỏi dạng thanh bị doanh nghiệp Thành Hải khai thành "vải vụn".

Cụ thể: Phế liệu đồng có khối lượng 41.130 kg và nhôm hợp kim dạng thanh có khối lượng 98.600 kg. Toàn bộ lô hàng có trị giá hơn 5,56 tỷ đồng và không được khai báo hải quan.

Sau khi tiến hành các thủ tục tiếp theo, xét thấy vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội "Buôn lậu" nên lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Phát hiện từ tháng 1 đến tháng 6/2016, Công ty Thành Hải tiến hành làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua Cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Tất cả hàng hóa theo mẫu khai Hải quan đều chỉ là "vải vụn".

Qua xác minh tại hãng tàu, thông tin trên 10 vận đơn hàng là phế liệu đồng và nhôm các loại với tổng khối lượng phế liệu đồng là 193,090 tấn và nhôm các loại là 171,730 tấn.

Về phía Giám đốc Công ty Thành Hải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, làm giả hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa lô hàng xuất khẩu khi bị cơ quan Hải quan kiểm tra.

Nguyễn Tuấn

Tin Liên quan

Tags : đà nẵng hải quan buôn lậu nhôm thỏi

Tin An ninh - Hình sự tiếp theo

Tin An ninh - Hình sự mới nhất