Thứ Tư , 07:51, Ngày 15/08/2018

Gia đình và pháp luật

Lập hơn 50 công ty 'ma', kinh doanh hóa đơn thu lợi nghìn tỷ đồng

Ngày 07/02, Công an TP. Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong đường dây thành lập công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống...

Với hàng vạn hóa đơn GTGT khống tung ra thị trường, 8 đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (SN 1975,  Giám đốc Công ty TNHH vận tải Duy Mạnh, có trụ sở tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), đã có tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT; Lưu Văn Hoàn (SN 1984, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng); Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Tiến ( 49 tuổi); Đỗ Thị Hương 34 tuổi và Nguyễn Thị Phương 27 tuổi (trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng); Phạm Thị Uyến ( 49 tuổi, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng) đã cho thành lập hơn 50 công ty “ma” nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, ngày 19/01, Công an TP. Hải Phòng đã khám xét nơi ở, công ty của các đối tượng. Tại đây, công an thu giữ được 3 khẩu súng ngắn loại làm công cụ hỗ trợ, 29 viên đạn, 35 quyển hóa đơn đã và đang sử dụng, 13 con dấu và 790 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm.

Tang vật thu giữ.

Theo điều tra, cầm đầu nhóm này là đối tượng Lê Thanh Phong. Sau khi ra tù về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, Phong thành lập công ty và mua lại các chức danh của nhiều công ty khác, rồi thuê các đối tượng làm giám đốc nhằm mục đích tiếp tục mua bán hóa đơn GTGT - hành vi mà Phong đã từng trả giá trước pháp luật.

Trong số các thành viên, Trần Thị Lý (em dâu Phong) chịu tránh nhiệm nhận các số liệu hóa đơn GTGT từ khách hàng, rồi chỉ đạo kế toán viết khống hóa đơn. Cùng góp sức còn có em rể Phong là Phạm Văn Trường, trực tiếp giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa giao dịch, chỉ đạo cấp dưới giao nhận và viết hóa đơn.

Riêng đối tượng Lưu Văn Hoàn làm nhiệm vụ chắp mối, tiếp nhận từ các kế toán, giao hóa đơn GTGT cho khách hàng, đóng dấu và cất giữ các con dấu này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cũng như sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý đề nghị truy tố và xét xử các đối tượng trên.

Theo LSVN

Tags : hóa đơn công ty ma giá trị gia tăng

Tin An ninh - Hình sự tiếp theo

Tin An ninh - Hình sự mới nhất