Thứ Tư , 12:23, Ngày 23/10/2019

Gia đình và pháp luật

Cần Thơ: Có hay không hành vi gian dối vụ 1 mảnh đất bán cho 4 người?

Mảnh đất 1.200 m2 tọa lạc tại 141A, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều đem thế chấp cho bà Hồng và cầm cố cho bà Trâm - bà Hà, còn ông Trắc là người mua đầu tiên cũng không nhận được GCNQSDĐ để làm thủ tục sang tên.

Theo đó, ngày 27/9/2012, bà Nguyễn Minh Thiệu thỏa thuận chuyển nhượng mảnh đất 1.200 m2 cho ông Huỳnh Hữu Trắc và 2 bên ra Văn phòng Công chứng 24 giờ làm “Hợp đồng ủy quyền” số 415 và “Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” số 235 với giá 640 triệu đồng.

Mảnh đất bán và thế chấp cho 4 người khác nhau để lấy số tiền 2 tỷ 240 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/3/2012, bà Thiệu đã làm tờ cớ mất gửi Công an phường An Nghiệp; ngày 12/4/2012 Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều đề nghị UBND phường An Nghiệp niêm yết Thông báo số 79/TB.VPĐKQSDĐ mất GCNQSDĐ của bà Nguyễn Minh Thiệu tại UBND phường, nếu trong 15 ngày phát hiện có tranh chấp hoặc tìm lại được GCNQSDĐ ở thì thông báo cho Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều được biết.

Ngày 7/5/2012 UBND phường An Nghiệp có Thông báo về việc niêm yết Thông báo số 79/TB.VPĐKQSDĐ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất. Nhưng đến ngày 13/11/2013, bà Thiệu sử dụng GCNQSDĐ gốc số H00213.QSDĐ đem thế chấp cho bà Trần Thị Bé Hồng vay 800 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng. Sau đó, bà Thiệu và bà Hồng đến Văn phòng Công chứng Cửu Long làm “Hợp đồng ủy quyền” số 3244 và “Hợp đồng chuyển nhượng không đề số và ngày, tháng, năm”.

Khi thế chấp Thiệu không nói cho bà Hồng biết về việc đã chuyển nhượng mảnh đất này cho ông Trắc trước đó. Tháng 11/2016, bà Hồng làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất thì bị Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều kê biên, phát mại tài sản bán đấu giá diện tích đất trên để trả số tiền 800 triệu đồng mà thiệu đã nợ trước đó của bà Trần Thị Thu Hà và bà Lê Thị Bích Trâm.

Năm 2015 Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều có bản án, Quyết định số 30, 31/2015/QĐST.DS cùng ngày 27/4/2015 về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự giữa Thiệu và bà Trâm, bà Hà về số nợ 800 triệu đồng. Do bà Thiệu không có tiền trả nợ nên bà Hồng đã đứng ra trả thay 800 triệu đồng bà Thiệu nợ bà Hà, bà Trâm để Thi hành án ra Quyết định thi hành án.

Tại biên bản hòa giải ngày 16/11/2016 không thành thì phần tài sản 1.200 m2 vẫn còn là tài sản đang tranh chấp giữa các bên, việc Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều đưa ra Quyết định 26/QĐ-CCTHADS cùng ngày 16/11/2016 về việc giải tỏa kê biên tài sản sẽ khác nào đang chấp nhận và cho bà Nguyễn Minh Thiệu thực hiện chuyển quyền sử dụng đất để đem vay tiền người khác nữa hoặc đem thế chấp vay ngân hàng một cách hợp pháp trên mảnh đất 1.200 m2 đã được chuyển nhượng trước đó cho ông Trắc và bà Hồng.

Các Quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều do Chấp hành viên Nguyễn Thị Kiều Oanh ký đều đề ngày 16/11/2016 nhưng đến ngày 8/12/2016 thì ông Trắc mới nhận được các Quyết định thi hành án từ cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, việc nhận trễ sẽ ảnh hưởng đến khiếu nại các Quyết định cũng như việc giải quyết trong tranh chấp hợp đồng mua bán giữa các bên.

Ngày 14/12/2016, ông Trắc có đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều tố giác bà Thiệu về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và ra Quyết định khởi tố vụ án số 156, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Minh Thiệu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174, Bộ luật hình sự.

Nhưng đến ngày 6/8/2019, Căn cứ tại khoản 2 Điều 8 và điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Minh Thiệu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Việc một mảnh đất có diện tích 1.200 m2, bà Nguyễn Minh Thiệu lại liên tiếp đem chuyển nhượng, vay, cầm cố và thế chấp cho nhiều người khác nhau để lấy một số tiền nhất định cho mục đích tiêu xài cá nhân vậy có phải đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015?

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Phó Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ) cho rằng, việc chủ sở hữu hợp pháp mảnh đất 1.200 m2 (bà Nguyễn Minh Thiệu) đã thực hiện tài sản cầm cố, chuyển nhượng nhiều nơi cho nhiều người thì căn cứ vào từng giao dịch một mà việc thực hiện giao dịch này người mua sau cùng bà Trần Thị Bé Hồng và bà Trần Thị Thu Hà và bà Lê Thị Bích Trâm có biết được trước đó bà Thiệu có cầm cố, chuyển nhượng cho ai trước đó (ông Huỳnh Hữu Trắc, người mua đầu tiên) hay không, nếu đặt trường hợp mà bà Thiệu giấu đi những việc mua bán trước đây thì có dấu hiệu của hành vi gian dối “chiếm đoạt tài sản”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến đọc giả kỳ tiếp theo.

Mộng Trinh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : lừa đảo chuyển nhượng bán đất

Tin Điều tra theo đơn thư tiếp theo

Tin Điều tra theo đơn thư mới nhất